时间:2013年06月18日 18:06:04&nbsp中财网

  

  四川长虹电器股份拥有限公司

  2012年度股东方父亲会

  会材料

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  四川长虹电器股份拥有限公司

  2012年度股东方父亲会文件目次

  壹、公司2012年度股东方父亲会程

  二、公司2012年度股东方父亲会须知

  叁、关于控股儿分店华意紧收缩机股份拥有限公司估计2013年度片断对外面担保额度

  的提案

  四、公司2012年度报告(全文及摘要)

  五、公司2012年度董事会工干报告

  六、公司2012年度孤立董事工干报告

  七、公司2012年度监事会工干报告

  八、关于公司2012年度计提资产减值预备的提案

  九、公司2012年度财政决算报告

  什、关于公司2012年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案的提案

  什壹、关于续聘公司2013年度会计师师事政所的提案

  什二、关于估计2013年日日相干买进卖的提案

  什叁、关于决定2013年度对片断控股儿分店供信誉担保的提案

  什四、关于四川长虹电器股份拥有限公司与四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司签名金融服

  政协议的提案

  什五、关于提请2012年度股东方父亲会审议各项议案的报告

  

  文件之壹

  公司2012年度股东方父亲会程

  即兴场会时间:2013年6月27日上半天9:30;

  网绕开票时间:2013年6月27日上半天9:30-11:30,下半晌1:00-3:00。

  即兴场会地点:四川节绵阳市高新区绵兴东方路35号公司会室

  会议程:

  1、即席股东方及股东方代表、董事、监事、初级办人员、董事会秘书和见证律师

  入场。

  2、会掌管人发表发出产四川长虹电器股份拥有限公司2012年度股东方父亲会末了尾。

  3、伸见法度见证机构和见证律师,发表发出产即兴场列席会的股东方和股东方代劳动人人数

  及所持拥有表决权的股份尽额。

  4、宣读议案。

  5、股东方表决,会政组工干人员收受《2012年度股东方父亲会即兴场会议案表决票》。

  6、父亲会掌管人发表发出产即兴场会闭会。

  7、在两名股东方代表和壹名监事的监督下,统计即兴场会及侵犯网绕开票表决结

  实。

  8、会政组工干人员宣读《2012年度股东方父亲会案表决结实》。

  9、会政组发表发出产父亲会完一齐。

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之二

  2012年度股东方父亲会即兴场会须知

  为保障公司所拥有股东方的合法权利,确保2012年度股东方父亲会即兴场会顺顺手召开,

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东方父亲会规则》的拥关于规则,

  特创制股东方父亲会如次须知:

  壹、父亲会设会政组,担负会的布匹局工干和处理拥关于事情。

  二、父亲会时间,所拥有参会人员应维养护股东方的合法权利、确保父亲会的正日次第和议

  事效力为绳墨,己觉实行法定工干。

  叁、参加以本次股东方父亲会的所拥有股东方或股东方代劳动人,依法享拥有各项权利。

  四、公司2012年度股东方父亲会以即兴场会并结合网绕开票方法召开,公司经度过上

  海证券买进卖所买进卖体系为股东方供网绕开票平台。

  五、为保障会场次第,场内请勿父亲音喧哗。对烦扰会正日次第、寻衅生事和侵

  犯其他股东方合法权利的行为,工干人员拥有权予以避免避免,并即时报告拥关于机关查处。

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之叁

  关于控股儿分店华意紧收缩机股份拥有限公司

  估计2013年度片断对外面担保额度的提案

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《关于控股儿分店华意紧收缩机股份拥有限公司估计

  2013年度片断对外面担保额度的提案》的报告。

  华意紧收缩机股份拥有限公司(以下信称“华意紧收缩”)对2013年度片断对外面担保额

  度终止了估计,即兴将相干事情向公司股东方父亲会干以下报告请示:

  壹、华意紧收缩2013年估计片断对外面担保情景

  (壹)为华意紧收缩控股儿分店—华意紧收缩机(荆州)拥有限公司担保情景

  担保方

  被担保对象名称

  担保金额

  就中新增

  担保额度

  华意紧收缩机股份拥有限公司

  华意紧收缩机(荆州)拥有限公司

  5000万元

  0元

  合 计

  5000万元

  (二)为其他公司供担保12,500万元,均为华意紧收缩控股儿分店—加以正西贝弹奏紧收缩

  机拥有限公司与其他公司之间的互保额度。

  担保方

  被担保对象名称

  担保金额

  就中新增

  担保额度

  加以正西贝弹奏紧收缩机拥有限公司

  新湖中珍股份拥有限公司

  2,500万元

  0元

  加以正西贝弹奏紧收缩机拥有限公司

  民丰特种纸股份拥有限公司

  10,000万元

  0元

  合 计

  12,500万元

  0元

  上述担保不带拥有华意紧收缩为华意紧收缩机巴塞罗那拥有限责公司里边保外面贷方法

  供的1500万欧元融资担保,华意紧收缩为华意紧收缩机巴塞罗那拥有限责公司供的

  前述担保额度曾经华意紧收缩2013年第壹次临时股东方父亲会审议经度过,无需又提提交本次

  股东方父亲会审议。

  二、各拥关于公司根本情景

  (壹)华意紧收缩机(荆州)拥有限公司

  报户口地址:荆州市高新经济技术开辟区正西方小道

  

  法定代理人:丹金松

  报户口本钱:3000 万元

  成立日期:2001年2月5日

  首要经纪范畴为:无氟冰凌箱紧收缩机及相干产品和小型家用电器的研制、消费和销

  特价而沽。

  截止2012年12 月31日,该公司资产尽和32,522.41万元,净资产9,688.16万元,

  资产拉亏空比值为70.21%;2012年完成营业顶出产53,115.00万元,盈利尽和2,057.92万元,

  完成净盈利1,907.49万元。

  与华意紧收缩相干:华意紧收缩持拥有其51%的股份,该公司是华意紧收缩的控股儿分店。

  (二) 新湖中珍股份拥有限公司

  该公司是壹家在上海证券买进卖所挂牌上市的股份拥有限公司(证券信称:新湖中珍,

  证券代码:600208)。

  报户口地:浙江嘉兴市中地脊路禾兴路口

  法定代理人:林俊波

  报户口本钱:625,885.78万元

  成立日期:1993年02月23日

  首要经纪范畴:实业投资、佰货、针纺织品、五金提交电、募化工产品、电儿子产品、

  珠珍玉器等的销特价而沽及信息咨询效力动、代劳动海报事情等。

  截止2012年9月30日该公司尽资产4,325,916.48万元,净资产1,051,646.92万

  元,资产拉亏空比值75.69%,营业顶出产120,310.01万元,完成盈利尽和20,055.16万元,

  净盈利13,510.52万元。

  与华意紧收缩相干:与华意紧收缩拥有相干相干

  (叁)民丰特种纸股份拥有限公司

  该公司是壹家在上海证券买进卖所挂牌上市的股份拥有限公司(证券信称:民丰特纸,

  证券代码:600235)。

  报户口地:浙江嘉兴市甪里街70号

  公司法定代理人:吴立东方

  报户口本钱:26,340万元

  

  成立日期:1998年11月12日

  首要经纪范畴:公司主营纸浆、纸、纸产品的创造和销特价而沽。

  截止2012年9月30日,该公司尽资产195,625.78万元,净资产95,176.14万元,

  营业顶出产28,313.04万元,完成盈利尽和459.07万元,净盈利395.12万元,资产拉亏空

  比值51.35%。

  与华意紧收缩相干:与华意紧收缩拥有相干相干

  叁、对担保事项的说皓

  华意紧收缩为控股儿分店华意紧收缩机(荆州)拥有限公司供担保及控股儿分店加以正西贝

  弹奏紧收缩机拥有限公司对外面互保,有益于缓松资产压力,投降低融本钱钱,保障华意紧收缩经

  营目的的完成。被担保对象华意紧收缩机(荆州)拥有限公司为华意紧收缩控股儿分店,且新

  湖中珍股份拥有限公司和民丰特种纸股份拥有限公司均为上市公司,企业办较为规范,

  经纪情景良好,华意紧收缩已就续积年为该等公司供担保,不突发度过存贷款逾期不还事

  项,同时,加以正西贝弹奏紧收缩机拥有限公司和华意紧收缩机(荆州)拥有限公司二分之壹以上的董事

  由华意紧收缩伸荐,首要经纪办人员也由华意紧收缩伸荐人员担负,能即时了松其财政状

  况,拥有效把持担保风险,佩的,华意紧收缩与华意紧收缩机(荆州)拥有限公司签名了《反担

  保合同》,华意紧收缩机(荆州)拥有限公司以己拥有资产带拥有但不限于房屋、土地运用权、机

  器设备、存放货、应收账款、应收票据等对华意紧收缩担保供反担保。故此,上述担保

  风险却控。

  四、华意紧收缩累计对外面担保及逾期担保情景

  1、截止2012年12月31日,华意紧收缩还愿对外面担保尽和为16,100万元,占2012

  年12月31日经审计归属于母亲公司股东方权利的23.57%。就中华意紧收缩为儿分店华意压

  收缩机(荆州)拥有限公司担保余额为3600万元;加以正西贝弹奏紧收缩机拥有限公司对外面担保12500

  万元。无逾期担保。

  2、经华意紧收缩第六届董事会2013年第二次临时会、第叁次临时会及2013

  年第壹次临时股东方父亲会审议经度过,华意紧收缩为全资儿分店华意紧收缩机巴塞罗那拥有限公

  司里边保外面贷方法供担保1500万欧元。

  五、其他相干说皓

  以上担保金额为华意紧收缩对外面担保下限,详细担保以还愿存贷款金额为准。

  以上提案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之四

  公司2012年度报告(全文及摘要)

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《公司2012年度报告(全文及摘要)》的报告。

  根据中国证监会《地下发行证券的公司信息说出情节与程式绳墨第2号—年度报

  告的情节与程式》及上海证券买进卖所《关于做好上市公司2012年度报告拥关于工干的

  畅通牒》,公司编制了《公司2012年度报告(全文及摘要)》。《公司2012年度报告(全

  文及摘要)》详细情节颁布匹于上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn),《公司2012

  年度报告摘要》详细情节见报在2013年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》和

  《证券时报》上。

  以上报告经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之五

  公司2012年度董事会工干报告

  即席股东方:

  父亲家好!我受公司董事会付托,向父亲会干《公司2012年度董事会工干报告》。

  壹、董事会关于公司报告期内经纪情景的讨论与剖析

  1、报告期内的尽体经纪工干

  2012年以后到,全球经济增长乏力,欧洲债危急持续好转,新生市场国度经济增

  长趋缓,国际经济低位趋固定。家电行业内,“以陈旧换新、家电下乡”等消费装置抚政策

  就续退市,传统家电消费需寻求增快清楚放缓。根据奥维咨询统计数据,2012年国际彩

  电市场发行额同比下滑10%;GFK考查数据露示,2012年国际冰凌箱所拥有市场规模同比

  下滑7%;根据国度信息中心统计数据,2012年国际空调市场销特价而沽量同比下滑28.88%。

  面对骈杂反复无常的外面部经济环境及凶烈的行业竞赛,公司在固定健经纪的基础上,坚硬

  定贯彻实施“保增长、促转型、提才干、创价”的经纪方针,着力夯实主业,深募化

  战微转型,铰进全球募化产业规划,体系提升基础才干,公司尽体经纪规模僵持摆荡。

  报告期内,公司完成营业尽顶出产523.34亿元,较去年同期增长0.64%;完成盈利

  尽和5.28亿元,较去年同期增添以0.71%;净盈利2.73亿元,较去年同期增添以12.34%;

  归属于上市公司股东方的净盈利3.25亿元,较去年同期增添以17.89%。

  报告期内,公司不到臻估计的2012年度经纪目的及净盈利较上年同比下投降的主

  要缘由拥有:(1)家电市场需寻求下滑,招致公司彩电、冰凌箱事情销特价而沽不臻预期.(2)为

  增强大面向不到来的竞赛力,公司在研发和销特价而沽方面的费参加力度持续加以父亲,但产品升

  级和构造调理的效更加露即兴滞后,彩电事情当期盈利贡献削绵软弱。(3)顺手机行业竞赛加以剧,

  公司由干用机向智能机转型所带到来研发和市场铰行费上升,招致当期畅通信事情盈利

  同比出产即兴负增长。

  2、报告期内的首要经纪工干

  (1)增强大展开中心产业,铰进事情转型破开格提升

  公司多媒体产业,环绕彩电壹体募化运干,完成国际外面事情的吃水整顿合;持续强大募化

  模组洞件壹体募化设计创造才干,采取壹体募化设计创造工艺的B1000/2000/3000系列产

  品在工业设计、厚利比值等方面极具竞赛优势,所拥有竞赛才干到臻行业尽先先程度;竭力

  铰进彩电事情智能募化转型,增强大智能电视产品技术研发。2012年,多媒体产业以提升

  “用户体验”为中心,时时厚墩墩产品的情节和运用,使长虹电视在装置卓体系智能电视

  

  市场居于尽先先位置。奥维咨询统计数据露示,长虹Android 2.X智能电视市场占据比值

  臻31.7%,居行业第壹位。2012年,机顶盒事情僵持摆荡增长,销特价而沽顶出产同比增长超

  度过20%,海外面事情增快尤快;载利才干持续增强大,概括厚利比值提升20%以上;以IT和

  智能转型为契机,主动铰进商花样的花样翻新。当前,长虹聪颖家庭产品体系已在广东方

  节网、四川节网展开试点铰行。

  家电产业,白电智能项目顺顺手铰进,智能冰凌箱和智能空调进入产品募化阶段;产品

  规划才干固定步提升,海外面风冷机、叁环父亲火力灶具等新品到臻行业尽先先程度;冰凌箱冰凌

  柜出口产比值同比增长48.6%;华意紧收缩冰凌箱紧收缩机产品海出外面口产同比增长42.95%;空调

  国际市场同比叛逆势增长19.92%。

  IT分销事情,在消费数码产品尽体销特价而沽规模逐步回落的背景下,经度过办才干提

  升和产品优募化,持续僵持固定步增长,营业顶出产同比增长9.7%。2012年,在持续装置靖

  DELL、Thinkpad、Iphone、Ipad等优势产品线的基础上,成培育了联想扬天和苹实

  PC产品,并经度过深剜B2B事情增长点,完成了存放储和网绕事情的迅快增长。

  公司在僵持中心产业摆荡展开的同时,洞部件、物流动及效力动等配套产业也相应获

  得较快增长。

  (2)强大募化技术才干,主动铰进智能战微

  公司前规划绵软件研发办平台,从联接、提交互、装置然叁个维度定义IPP终端系

  统架构,结合云海壹体募化的绵软件程式。

  持续完备拥拥有己主知产权的轩辕操干体系,完成了IPP体系架构设计和普遍包

  接协议构架计;完成了具拥有己主知产权的智能电视框架的定义和完成,以及智能

  提交互中间男件的设计与运用;完成了全新智能电视UI提交互框架计,构建了长虹智能

  电视全新的提交互体验花样;展开了材料技术切磋,己主开辟的金属质感和陶瓷质感材

  料均已进入产业募化铰行阶段;持续铰进牢靠性切磋,荣膺工信部2012年度“品质标注

  杆”企业。

  完成了公司STVOS2.0绵软件平台规划;完成了遥控器及游玩提交互中间男件及顶付中

  间件的规范创制、中智盟及视像协会智能电视的规范创制;完成了基于智能终端(云

  端效力动平台)的商花样及平台所拥有框架的设计,完成了云海效力动平台壹期的正式上

  线,并在国际比值先铰出产了以A系列为代表的CIRI语音智能电视,建成了3000余家智

  能产品体验店,为用户发皓高气质文娱视收听体验。

  智能白电产品方面:完成了智能冰凌箱、智能空调技术开辟平台的架设建;正式颁布匹

  了第二代聪颖冰凌箱;完成了智能空调样机的开辟,并将在2013年上半年正式上市。

  2012年,公司展开技术花样翻新项目2496项,新增国拨资产顶持项目48项;央寻求专

  利605件,就中发皓专利218件;任命权专利397件,参加以创制国际规范1项、国度标注

  

  准8项,就中公司主带参加以创制的国度规范1项。公司2012年专利央寻求数和任命权数

  区别较上年同期增长15%和15.4%,公司花样翻新才干固定步提升。

  (3)优募化产业架构,持续铰进产融结合

  公司顺顺手完成了长虹佳华资产流入中华数据,中华数据更名为长虹佳华控股拥有限

  公司(股票代码:08016.HK);华意紧收缩匪地下发行股票方案又次得到中国证监会无

  环境经度过,成募集儿子资产条约11亿元;公司进壹步增强大香港地区贸善、融资平台确立,

  全年贸善、融资规模区别到臻35亿元和37亿元,已结合了熟的运干花样,为后续

  海外面分中心的确立奠定基础。

  (4)提升办程度,严重专项举触动得到清楚成效

  环绕“聚资源、强大才干、促壹道”的办目的,公司在办提效方面铰进严重专

  项举触动, 2012年,实施经纪办类严重专项举触动共计31项,实施技术研发类严重专

  项举触动共计12项,结合了跨机关跨平台的合干机制,推向了公司战微项目的铰进和

  落地。

  在“最佳即兴实”铰行方面,探追言和确立宗壹套花样、器和方法,在绵11家铰

  广厂儿子完成了条约4600万元的投降本进款,效力提升超越20%。

  二、中心竞赛力剖析

  长虹仰仗智能生态全产业链确立,架设建宗了规模增长和价增长的展开体系,品

  牌价到臻786.75亿元。公司同时还拥拥有美菱、华意等国际品牌,均具拥有较高的品

  牌著名度和客户忠实度。根据产业在线统计,华意紧收缩在国际紧收缩机厂商销量市场占

  拥有比值由2011年的23.53%提高到26.44%,市场占据比值就续什壹年位居国际行业的首位,

  产销量就续叁年位居全球行业第二位。

  公司是行业内微少半结合了平板电视“面板+洞件”全产业链的企业,同时展开等

  退儿子、液晶和OLED的企业。首要产业已确立从中心部件到洞件的铅直产业链整顿合模

  式,在壹体募化研发、壹体募化创造等方面具拥有较强大的整顿合优势。拥拥有带拥有长虹技术中心、

  工程中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的家电行业数至多的国度级技术中

  心,并在智能产业链具拥有较完备的绵软坚硬件技术积聚。在云效力动平台、嵌入式阅读器等

  行业范畴,开辟数据剜刨技术,结合差异募化的语音运用阅读器、运用以次铺儿子、基于

  智能电视的Web App事情平台等时新产品与处理方案。铰进数位家庭和物联网,经度过

  对冰凌箱智能技术等家电智能互联中心技术研发与运用,把握了互联互畅通、壹道效力动、

  智能感知等流动媒体概括效力动平台关键技术。已成开辟FL高能效技术,PDP能效指数

  超越国度壹级能效新规范,到臻行业尽先先程度,父亲幅提高市场竞赛力;在PDP模组逻

  辑把持的中心技术上,架设建拥拥有完整顿己主知产权的全新架构ASIC开辟平台,使ASIC

  开辟效力、却扩展性、却移栽性、却维养护性等父亲幅提升。在裸眼3D 情节创造、多视

  

  点处理、播放、露示等方面均得到打破开,结合具拥有差异募化竞赛优势的裸眼3D 电视系

  统处理方案。

  叁、董事会关于公司不到来展开的讨论与剖析

  (壹)行业竞赛程式和展开趋势

  2013年,国际经济情势依然骈杂,世界经济低快增长态势仍将就续,潜在畅通胀和

  资产泡沫的压力加以父亲,世界经济由危急前的快快展开期进入吃水转型调理期。国际发

  展仍处于要紧战微机期,跟遂家电装置抚消费政策逐步参加以、房地产市场调控进壹步

  增强大等要斋影响,家电行业将进入低快增长阶段。同时,新技术、新运用的时时涌即兴

  使家电产品生命周期清楚延年更加寿,家电企业经纪风险添加以;片断国际下流企业进入洞件

  渠道,片断互联网企业、IT企业进军智能家电产业,家电市场竞赛加以剧;电儿子商政的

  快快展开使实体渠道受到壹定冲锋,传统家电行业的渠道办花样受到应敌。

  2013年,家电企业产品和商花样的花样翻新才干、企业的运营效力决议企业的市场

  竞赛力。公司将持续发挥动技术研发及工业设计才干、智能范畴技术积聚优势和产业链

  铅直整顿合花样的优势,铰进全产业的智能生态战微,结合各产品线的智能产品和互联,

  并逐步确立新的商花样。余外面,公司还将经度过铰销、销特价而沽渠道、物流动效力动和特价而沽后服

  政等方面的整顿合,并进壹步强大募化资产运营和办,提升概括运营效力。

  (二)公司展开战微

  跟遂网绕和信息技术的展开,信息技术的普遍浸透和吃交畅通运输业用将催生出产壹批新的

  增长点。聪颖地球、物联网、智能家电等概念还愿上是新壹代网绕和信息技术的吃水

  运用。公司决定了智能生态战微,将基于IPP(集儿子成团弄体网关)完成公司黑电、白电、

  移触动终端等产品智能互联和效力动壹道,逐步铰进以团弄体云为中心的IPP生态体系的建

  设,经度过IPP增值效力动的规划和装置排,逐步确立新的商花样,培育新的经济增长点。

  (叁)经纪方案

  1、2013年经纪目的。

  2013年公司营业顶出产、净盈利同比增长不低于10%。

  2、2013年经纪文思

  公司将以“鼎革、整顿合、效力”为年度经纪方针,以效力提升为中心目的,环绕

  着布匹局、事情和流动程展开壹系列鼎革、整顿合,完成构造性花样翻新和体系性优募化,铰进公

  司增矩形法的彻底儿子转变;经度过智能战微的片面落地,在多媒体、家电、IT畅通信等中心

  产业方面逐步确立宗壹道的才干和竞赛优势,完成国际市场摆荡增长,海外面市场良性

  打破开,行业位置固定步提升。

  为贯彻踏实公司2013年经纪方针和经纪文思,顺顺手完成经纪目的,2013年公司

  

  拟采取以下首要主意:

  (1)铰进办鼎革

  对公司布匹局机构终止适当调理,梳理并完备公司任命权体系。依照“天职相近相干”、

  “壹套班儿子多块牌儿子”绳墨终止鼎革,稀信机构,增添以办层级,紧收缩人员编制。配

  合办鼎革,尽快完成公司办绳墨框架及中心制度修订,并颁布匹新的任命权顺手册,进

  壹步皓白天职界面,规范工干机制与决策流动程。确立公干员动态任用机制,伸进各类高

  端人才,增强大公司人才的培育,提升职工的概括本质。

  (2)基于效力和壹道,实施片面整顿合

  聚焦彩电,顶持龙腾方案,深募化多媒体产业外面部整顿合。持续优募化彩电国际外面事情

  的壹体募化运干,以及洞件与模组的吃水融合,提升产品概括竞赛力。铰进彩电事情与

  机顶盒事情的产业融合。确立前端公司与终端公司的利更加共享机制,持续铰进新材料、

  新工艺的运用和技术提高,经度过参加以展开并行工程、模具平台募化、设计和创造壹体募化

  等专项攻关,推向终端公司在市场竞赛中居于更己触动位置。效力动产业环绕龙腾专项工

  干,在物流动方面加以快产品物流动链运营花样(CRDC)铰行,优募化仓储和运输花样,改革

  产品体系效力。

  实施白电整顿合,完成壹道多赢。2013年,公司将深募化铰进空调国际外面事情的壹体

  募化运干,增强大对海外面儿分店办与吃水事情壹道。铰进与美菱的特价而沽后效力动、物流动效力动

  等事情的整顿合,完成壹道多赢。完成小家电事情的整顿合,实施产业募化经纪。

  (3)展开体系提效工干

  人效提升方面,优募化公干员办,激活公干员成员,确立公干员裁剪员机制;开辟人工资

  源费决策顶持体系,确立人工资源费动态监控、调洞件制,费严峻与业绩完成

  情景实时挂钩;花样翻新用工机制,展开用工制度鼎革,经度过岗位梳理与评价,理清岗位

  天职,提高人工效力。

  物效提升方面,实施供应链方案办(SCP)二期项目,破开格提升优募化已完成用,

  并根据消费弹性要寻求,更敏捷的顶持方案的追加以和变卦,顶持“库存放+订单”布匹局生

  产花样;确立运营效力目的带向,更是关怀首要终端消费产品的产品周转效力提升,

  确立宗存放货跟踪反节机制。

  资产效力提升方面,架设建税政整顿合效力动体系,确立健全税收集儿子合效力动中心制度,

  创制不一事情事项税收风险把持流动程与天职界面,铰进税政风险整顿合办信息募化平台

  确立,经度过外面部信息与公司事情流动程及信息的对接,完成公司信息风险的完整顿合环管

  理;实施财政公司的壹道及资产办平台的架设建,盘活存充分票据,添加以银行融资资源,

  优募化和拓展海外面资产平台。

  

  (4)优募化投资办机制

  根据公司产业展开战微,皓白投资标注的目的与绳墨,靠边把持投资规模,增强大投资回

  报办,强大募化投资项目的经济效更加讯问责;进壹步完备投资办器,2013年岁末儿子前实

  即兴投资办信息募化体系片面上线。

  (5)强大募化中心技术才干确立

  确立技术绵软件顶顶平台、运营效力动中心技术顶顶平台、绵软件壹道顶顶平台和产品

  技术DNA。聚焦IPP框架,终止IPP体系架构设计,完成衔接、特定人运用、特定人

  运用社区、装置然体系等四个体系确立,初步完成以报还中心的普遍衔接和以报还中心

  的设备和情节的办。以PDC项目及核高基项目为即兴实基础,确立熟的从概念算法、

  芯片开辟、设计效力动到产品效力动的芯片产品开辟体系,着力打造芯片量产办与后端

  设计两个关键才干。培育用户洞察和设计创意才干,持续展开用户需寻求剜刨,顶顶产

  品定义,终止设计言语和智能体验等花样翻新,探寻求体系设计和文皓设计。铰行长虹创造

  花样,专注“基础、关键、特点”的工程技术研发。环绕体系牢靠性、坚硬件牢靠性、

  绵软件牢靠性叁父亲技术标注的目的展开牢靠性技术切磋。

  (6)品牌战微及办

  创制公司壹致的品牌战微(带拥有长虹、美菱、华意等品牌),完备品牌办制度,

  决定品牌提升战微,环绕智能战微的落地,创制出产不到来1-3年的品牌战微规划。

  (四) 因护持以丧事情并完成在建投资项目公司所需的资产需寻求

  公司将环绕经纪目的,持续着力于主业的品牌确立、渠道确立和技术花样翻新,首要

  经度过己筹资产满意正日消费经纪需寻求,并将持续僵持与各父亲银行等金融机构的良好合

  干相干,开辟多种融资渠道。经度过统筹资产、靠边装置排运用方案,严峻把持各项费

  顶出产,以顶持公司的强大健展开。

  (五) 能面对的风险

  1、市场风险。因初期家电下乡、以陈旧换新等政策装置抚,农村需寻求片断前假释,

  市场需寻求增快放缓;电儿子商政对城市实体渠道形成较父亲冲锋,渠道顶牾风险加以剧;国

  内房地产微不清雅调控增强大,城市新增需寻求缺乏;海外面经济方法骈杂,首要经济体的经济

  政策和走势不阴阴暗,政治墒情势以及钱币市场触变乱能对出口产形成影响。

  2、原材料标价风险。因国际外面经济情势的不决定性和骈杂性,原材料标价与汇

  比值仍能出产即兴父亲幅摆荡的能,将提高公司本钱把持的难度,2013头要父亲量物质价

  格存放不才跌的能性,将直接影响到产品本钱,紧收缩公司载利当空。

  3、产品技术风险。新技术、新材料的运用,家电产品生命周期清楚延年更加寿,公司

  根据市场需寻求预测,创制产品和技术规划,但假设产品无法得到市场认却,产品开辟

  

  本钱将无法收回,影响公司盈利。

  面对以下风险,公司将增强大风险管控,重心环绕智能战微,加以父亲研发力度,调理

  产品构造,提升公司概括竞赛力。比值先,强大募化对市场端的切磋,满意差异募化需寻求,利

  用公司在产品和技术方面的积聚,持续铰进产品构造调理和产品破开格提升,专注各产业智

  能产品的铰行,并时时增强大国际外面市场体系确立,提升市场竞赛力。其次,强大募化供应

  链确立,深募化战微合干相干,使用完备的信息体系和物流动体系,终止片面的供应链价

  值办,完成铰销、消费、销特价而沽的高效衔接,增强大公司风险管控才干。

  以上报告经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之六

  公司2012年度孤立董事工干报告

  即席股东方:

  父亲家好!我代表公司6名孤立董事向父亲会干《公司2012年度孤立董事工干报告》。

  干为四川长虹电器股份拥有限公司的孤立董事,2012年度我们严峻依照《公司法》、

  《证券法》等法度法规和《公司章程》、《孤立董事制度》等规则,忠实实行孤立董事

  天职,不受公司父亲股东方、还愿把持人容许其他与公司存放在利更加相干的单位与团弄体的影

  响,主动列席公司股东方父亲会和董事会,对公司的消费经纪和事情展开提出产靠边的建议,

  充分发挥动了孤立董事干用,维养护公司股东方更是中小股东方的合法权利。即兴将2012年

  度的履职情景报告如次:

  壹、参加以会及表决情景

  2012年度公司召开了15次董事会,2次股东方父亲会,8次审计委员会、1次薪酬委

  员会。干为孤立董事,所拥有孤立董事能限期列席董事会、股东方父亲会及供职的特意委员

  会相干会,在审议董事会案时,详细审议了各项议案,实行了孤立董事勤政勉尽责

  工干。2012年度列席董事会会的情景如次:

  孤立董事

  姓 名

  当年应参加以董

  事会次数

  亲己列席

  (次)

  付托列席

  (次)

  列席(次)

  凡例

  高 朗

  15

  15

  0

  0

  钱鹏霄

  15

  15

  0

  0

  高筱苏

  15

  15

  0

  0

  黄 友

  15

  15

  0

  0

  贾小梁

  15

  15

  0

  0

  宁向东方

  15

  15

  0

  0

  报告期内,公司孤立董事不对公司当年度的董事会案及其他匪董事会案事项

  提出产异议。

  二、日日工干情景

  在2012年度对需经董事会讨论和决策的严重事项,我们邑能做到预审议、认

  真复核。干为公司孤立董事,我们收听取了相干人员对公司的消费经纪、财政办、资

  金往还到等情景的报告请示,即时了松了公司的日日经纪样儿子和能产生的经纪风险。我们

  

  在董事会上发表发出产意见,行使职权,为公司董事会做出产迷信决策宗到了主动的干用;对

  公司信息说出等情景终止监督和核对,主动拥有效地实行了孤立董事天职,维养护了公司

  和中小股东方的合法权利。

  在2012年度报告说出经过中,根据中国证监会文件要寻求,我们详细收听取了公司

  办层关于当年度的消费经纪情景和严重事项半途而废情景的报告,并终止了必要的实地

  考查,在审计经过中与年审报户口会计师师直接会见沟畅通审计相干情景,实在实行孤立董

  事勤政勉天职。

  叁、发表发出产意见情景

  2012年度,我们对公司相干买进卖等事项终止了孤立审议,不对公司当年度的董事

  会案及其他匪董事会案事项提出产异议。

  1、2012年3月28日,公司第八届董事会第什八次会审议《关于装置健控股拥有限

  公司向中华数据播送控股拥有限公司出产特价而沽资产并认购其股份的议案》,我们就该相干提交

  善事项发表发出产了孤立意见。

  2、2012年4月16日,公司第八届董事会第什九次会审议《关于估计2012年

  日日相干买进卖的议案》,我们就该相干买进卖事项发表发出产了事前认却意见和孤立意见;我

  们对公司对外面担保情景终止了反节,经慎重查验,发表发出产了孤立意见。

  3、2012年4月26日,公司第八届董事会第二什次会审议《公司2012年第壹

  季度报告》,我们对公司不做出产即兴金盈利分派预案发表发出产了孤立意见。

  4、2012年5月28日,公司第八届董事会第二什壹次会审议了《关于延聘公司

  外面部把持审计机构的议案》,我们就该事项发表发出产了事前认却意见和孤立意见。

  5、2012年10月17日,公司第八届董事会第二什七次会审议了《关于公司拟

  与四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司壹道投资设置财政公司的议案》,我们就该相干买进卖事

  项发表发出产了事前认却意见和孤立意见。

  6、2012年10月29日,公司第八届董事会第二什八次会审议了《关于公司受

  让四川长虹欣锐科技拥有限公司片断土地运用权的议案》, 我们就该相干买进卖事项发表发出产

  了事前认却意见和孤立意见。

  7、我们区别对公司2011年度报告、2012年第壹季度报告、2012年半年度报告、

  2012年第叁季度报揭发表发出产了封皮确认意见。

  四、尽体评价和建议

  干为公司的孤立董事,我们主动拥有效地实行了孤立董事天职,对公司董事会决定

  的严重事项均僵持事行终止详细复核,并孤立慎重、客不清雅地行使表决权、实在维养护了

  公司和社会帮群股东方的合法权利。在维养护所拥有股东方利更加方面,特佩关怀维养护中小股东方

  

  的合法权利,维养护了公司和中小股东方的权利。

  以上是我们在2012年度实行天职情景的报告请示。2013年,我们将持续本着诚信与

  勤政勉的肉体,详细念书法度、法规和拥关于规则,结合本身的专业优势,忠实实行孤立

  董事的工干,推向公司规范运干。增强大同公司董事会、监事会、经纪办层之间的沟

  畅通与合干,发挥动孤立董事的干用,使用专业知和阅历为公司展开供更多拥有确立性

  的意见,增强大公司董事会决策才干和指带程度,维养护公司所有益更加和所拥有股东方合法权

  更加。

  谢谢即席!

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之七

  公司2012年度监事会工干报告

  即席股东方:

  父亲家好!我受公司监事会付托,向父亲会干《公司2012年度监事会工干报告》,请

  予审议。

  2012年,公司监事会和监事严峻依照《公司法》、《上市公司办绳墨》、《四川长

  虹电器股份拥有限公司章程》、《四川长虹电器股份拥有限公司监事会事规则》等拥关于规

  定,信守诚信绳墨,详细实行监督天职。经度过参加以股东方父亲会、列席董事会会、召开

  监事会会、展开财政专项反节等方法,对公司财政、董事、初级办人员的履职情

  况、消费经纪办及严重投融资等情景终止了监督和反节;同时监事会把审计干为拥有

  效载体,使监督工干落到实处,增强大审计效实的转募化运用,以此雕刻时推向公司规范运

  干,维养护公司和股东方的合法权利。

  壹、监事会会召开情景

  本报告期内,监事会共召开5次会。详细情景如次:

  1、2012年4月16日在本公司召开了第七届监事会第六次会,会审议经度过了如

  下议案:《公司2011年度报告(注释及摘要)》、《公司2011年度监事会工干报告》、《关

  于公司2011年度计提资产减值预备的议案》、《公司2011年度财政决算报告》、《关于

  公司2011年度盈利分派及本钱公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2012年

  度会计师师事政所的议案》、《公司2011年度企业社会责报告》、《公司2011年度外面部

  把持评价报告》、《关于估计2012年日日相干买进卖的议案》、《公司关于募集儿子资产2011

  年度寄存放与还愿运用情景的专项报告》、《关于2012年度公司对片断控股儿分店供

  信誉担保的议案》、《关于聘用证券事政代表的议案》、《关于认购华意紧收缩机股份拥有

  限公司匪地下发行股票的议案》。本次会决定公报见报在2012年4月18日的《上海证

  券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

  2、2012年4月26日在本公司召开了第七届监事会第七次会,会审议经度过了《公

  司2012年第壹季度报告及注释》。

  3、2012年5月28日在本公司召开了第七届监事会第八次会,会审议经度过了如

  下议案:《关于延聘公司外面部把持审计机构的议案》、《关于修改片断章

  的议案》、《关于修改片断章的议案》、《公司关于召开

  2011年度股东方父亲会的议案》。本次会决定公报见报在2012年5月29日的《上海证券

  报》、《中国证券报》和《证券时报》。

  

  4、2012年8月27日在本公司召开了第七届监事会第九次会,会审议经度过了如

  下议案:《四川长虹2012年半年度报告全文及摘要》、《公司2012年1-6月外面部把持评价

  报告》、《关于终止Orion PDP公司股权资产归入四川长虹的议案》。本次会决定公报

  见报在2012年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

  5、2012年10月29日在本公司召开了第七届监事会第什次会,会审议经度过了

  如次议案:审议经度过了《公司2012年第叁季度报告及注释》、《关于公司受让四川长虹

  欣锐科技拥有限公司片断土地运用权的议案》。本次会决定公报见报在2012年10月30

  日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

  二、监事会对公司依法运干情景的孤立意见

  报告期内,监事会对公司依法运干情景终止了监督和反节,认为公司决策以次合

  法拥有效。公司董事及其他初级办人员在实行公司职政时,不发皓拥有违反罪行度、法规、

  本公司章程或伤害公司利更加和股东方权利的行为。

  叁、监事会对反节公司财政情景的孤立意见

  监事会对报告期内公司的财政情景终止了反节,复核了公司的活期财政报告。监

  事会认为信永中和会计师师事政所对公司2012年度财政报告出产具的规范无管意见的

  审计报告客不清雅公整顿地反应了公司的财政情景和经纪效实。

  四、监事会对复核公司外面部把持的孤立意见

  监事会审阅了公司2012年外面部把持评价报告,对董事会的评价报告无异议。监事

  会认为公司确立了较为完整顿的外面部把持制度,并能违反掉落拥有效的实行,公司外面部把持评

  价报告真实、客不清雅的反应了公司外面部把持制度的确立和实行述况。

  五、监事会对内幕信息知情侣吊销办制度情景的孤立意见

  监事会对报告期内公司内幕信息知情侣吊销办情景终止了反节,公司确立和完

  善了《内幕信息知情侣吊销办制度》,并严峻按规则实行;当年度不发皓内幕信息

  知情侣在影响公司股价的严重敏感信息说出前使用内幕信息买进卖公司股份的情景。

  六、监事会对公司近日到壹次募集儿子资产还愿参加情景的孤立意见

  报告期内,公司没拥有拥有募集儿子资产。公司近日到壹次募集儿子资产的寄存放与运用情景适宜《上

  海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办规则》等相干法度法规的规则,不发皓拥有违规使

  用募集儿子资产的境地。

  七、监事会对公司收买进出产特价而沽资产情景的孤立意见

  报告期内,公司收买进和出产特价而沽资产的买进卖标价靠边、合法,不发皓内幕买进卖和伤害

  片断股东方权利或形成公司资产流动违反的行为。

  

  八、监事会对公司相干买进卖情景的孤立意见

  公司相干买进卖依照国度拥关于法度、法规以及《公司章程》的拥关于规则实行,遵循

  了公允、公平、靠边的绳墨,不发皓伤害上市公司利更加的情景。

  以上报告经公司监事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司监事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之八

  关于公司2012年度计提资产减值预备的提案

  即席股东方:

  父亲家好,我受公司董事会付托,向父亲会干《关于公司2012年度计提资产减值准

  备的提案》的报告。

  根据相干会计师制度、规则要寻求,以及公司相干资产减值外面部把持制度、资产减值

  预备计提方法,本着慎重经纪、拥有效备范募化松资产损违反风险的绳墨,对公司2012年

  末了各项资产终止了清查,清查范畴包罗了新归入侵犯范畴的儿分店,根据公司各项资

  产情景,计提的资产减值预备情景如次:

  1、应收款的变质账预备:按账龄法和特佩计提法梳共添加以计提了64,577,887.64

  元,转销14,890,669.21元,转回736,976.09元。

  新增计提的64,577,887.64元变质账预备:就中应收账款计提27,206,618.88元,其

  他应收款计提37,371,268.76元。

  转销的14,890,669.21元带拥有:应收账款5,307,593.97元,其他应收款9,583,075.24

  元。

  截止2012年12月31日应收款的变质账预备余额为333,055,551.98元。

  2、存放货按却变即兴净值与账面价孰低的绳墨计提了620,324,554.66元的上涨价准

  备:就中原材料计提8,279,206.53元,库存放商品计提413,899,412.79元,收回商品计

  提176,668,094.95元, 在产品计提21,511,290.19元,低值善耗品计提20,860.19元,

  付托加以工物质增添以计提54,309.99元;

  同时公司在2012年度主动处理存放货,转销存放货上涨价635,308,307.53 元,就中库

  存放商品转销上涨价预备434,476,170.58元,原材料转销上涨价预备23,131,179.43元,在产

  品转销2,049,949.28元,收回商品转销175,651,008.24元。

  截止2012年12月31日存放货上涨价预备余额为439,106,948.62元。

  3、永恒资产当年计提减值预备金额为2,813,645.21元,鉴于因拆卸迁移、处理、损

  毁报废等缘由转销的减值预备为2,861,965.49元,截止2012年12月31日永恒资产减

  值预备余额为56,006,072.14元。

  4、商誉当年计提的减值预备金额为26,021,244.08元,截止2012年12月31日

  商誉减值预备余额为39,252,271.07元。

  

  5、股份公司及所侵犯公司当年度却供出产特价而沽金融资产、临时产权投资、持拥有到到

  期投资、工程物质、在建工程、消费性生物质产、拥有形资产、油气资产、投资性房地

  产不存放在新的减值情景,故不新增计提资产减值预备。

  6、截止2012年12月31日公司的资产减值预备余额共计为880,391,136.11元。

  以上报告经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之九

  公司2012年度财政决算报告

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《公司2012年度财政决算报告》。

  2012年是家电行业景气度较为低迷的壹年,到来己国际品牌的压力在时时添加以,展

  触动四年之久的家电下乡政策也在该年落帷幕。但公司在运营效力提升、办花样翻新等

  各方面采取主意,保障了销量根本公正,催使公司经纪努力僵持着对立强大健、良性的

  展开态势。

  报告期内公司完成营业顶出产523.34亿元,比上年同期增长0.64%;盈利尽和5.28

  亿元,比上年同期下投降0.71%;净盈利2.73亿元,比上年同期下投降12.34%,就中归

  属于母亲公司所拥有者的净盈利3.25亿元,比上年同期下投降17.89% 。

  公司2012年度会计师报告曾经度过信永中和会计师师事政所中国报户口会计师师罗建平先

  生、黄志芬女男审计,并出产具了规范无管意见的审计报告。拥关于概括情景见附件如

  下:

  壹、财政进出产情景

  1、2012年度公司营业顶出产还愿完成523.34亿元,同比添加以0.64%。

  2、2012年度公司营业本钱还愿突发439.90亿元,同比增长0.25%。

  3、2012年度公司营业税费顶出产3.69亿元,同比20.63%。首要是根据国度税政尽

  局颁布匹的《废丢电器电儿子产品处理基金征收办规则》,本期新增了对废丢电儿子产品

  处理基金计提所致。

  4、2012年度公司销特价而沽费顶出产47.39亿元,同比下投降4.56%。

  5、2012年度公司办费顶出产22.63亿元,同比增长9.39%。

  6、2012年度公司财政费净顶出产2.56亿元,同比增长300.41%,首要是汇兑损

  违反增长所致。

  7、2012年度公司资产减值损违反突发7.14亿元,同比增长20.18%。

  8、2012年度公司投资进款4,984.35万元,同比增添以64.07%,首要是去年处理深

  圳长虹科技拥有限责公司临时股权产生的投资进款影响。

  9、2012年度公司营业外面顶触宗身干6.31亿元,同比增长55.99%,首要为土地收储

  

  进款所致。

  10、2012年度公司营业外面顶出产4,795.78万元,同期增添以67.25%,首要是鉴于上

  年处理永恒资产较父亲,同时预提了父亲包火缓急案损违反。

  11、2012年度公司所得税费2.55亿元,同比增长15.78%。

  12、2012年度公司税后净盈利完成2.73亿元,同比下投降12.34%,就中归属于母亲

  公司所拥有者的净盈利3.25亿元,同比下投降17.89%。

  二、资产拉亏空情景

  1、2012岁末了资产尽和为545.46亿元,较年底增长5.60%。就中:活触动资产404.71

  亿元,较年底增长6.45%,占尽资产的74.20%;临时产权投资7.60亿元,较年底增

  长24.43%,占尽资产的1.39%;永恒资产 82.74亿元,较年底增长2.09%,占尽资产

  的15.17%;拥有形资产33.72亿元,较年底增长3.34%,占尽资产的6.18%。

  2、2012岁末了尽拉亏空为364.34亿元,较年底增长7.77%。就中:活触动拉亏空307.71

  亿元,较年底增长16.38%,占拉亏空尽和的84.46%;匪活触动拉亏空56.64亿元,较年底

  增添以23.11%,占拉亏空尽和的15.54%。

  根据以上数据,对公司拥关于财政目的剖析如次:

  (1)、资产构造剖析

  2012岁末了资产拉亏空比值为66.80%,较上岁末了增长1.34个佰分点,首要缘由是鉴于

  短期借款和应付账款添加以。

  (2)、短期偿债才干剖析

  2012岁末了活触动比比值为1.32,快触动比比值为0.87, 2011岁末了活触动比例为1.44,快触动

  比例为1.02,偿债才干拥有所下滑。

  (3)、载利才干剖析

  2012年归属于公司普畅通股股东方的加以权平分净资产进款比值为2.4321%,较2011年

  下投降20.84%(2011年为3.0725%);根本每股进款0.0705元(2011年根本每股进款

  0.1039元)。

  叁、即兴金流动量情景

  2012年度公司经纪活触动产生的即兴金流动量净额为7.19亿元,较2011年增长

  158.98%,首要缘由是公司2012年增强大销特价而沽回款影响。

  四、资产减值预备情景

  

  详见关于公司2012年度计提资产减值预备的提案。

  以上报告经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什

  关于公司2012年度盈利分派及本钱公积金转增股本的预案

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《关于公司2012年度盈利分派及本钱公积金转

  增股本的预案》的报告。

  经信永中和会计师师事政所审计,公司2012年度侵犯报表完成归属母亲公司所拥有者

  净盈利为325,328,360.29元,就中母亲公司壹般报表2012年完成净盈利252,980,635.82

  元,按10%计提载余公积25,298,063.58元后 ,公司2012年度完成却供分派盈利为

  227,682,572.24元。

  根据财政部、《公司法》和《四川长虹电器股份拥有限公司章程》就盈利分派事项

  的相干规则,同时考虑到公司经纪情景和不到来展开及本钱市场的笼统,即兴将公司2012

  年度盈利分派预案剖析并建议如次:

  以2012年12月31日尽股本4,616,244,222股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓

  金花红0.1元(含税),共计分派46,162,442.22元,条约占2012年度完成的却供分派盈利

  的20.27%。2012年度公司不实施本钱公积金转增股本方案。

  以上报告经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什壹

  关于续聘公司2013年度会计师师事政所的提案

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《关于续聘公司2013年度会计师师事政所的提案》

  的报告。

  根据公司原聘用的财政审计机构信永中和会计师师事政所拥有限责公司展开财政

  审计的还愿工干情景,同时考虑到该所的资信情景,为僵持审计工干的就续性,时时

  提高审计工干的效力与品质,经公司审计委员会审议经度过,建议公司董事会续聘信永

  中和会计师师事政所拥有限责公司为四川长虹电器股份拥有限公司2013年度的财政审计

  机构,聘期壹年,相干费提请公司股东方父亲会任命权经纪班儿子依照市场公允靠边的官价

  绳墨与会计师师事政所协商决定。

  以上提案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什二

  关于估计2013年日日相干买进卖的提案

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《关于估计2013年日日相干买进卖的提案》的报

  告。

  根据《股票上市规则》等相干法度、法规的要寻求,公司展开办部根据公司还愿

  情景对2013年日日相干买进卖终止了估计。

  壹、估计2013年日日相干买进卖的根本情景

  相干买进卖典型

  标注的

  相干人

  2013年估计金额(万元)

  销特价而沽产品或供

  劳动政

  供触动力、畅通信产品及效力动等

  四川长虹电儿子

  集儿子团弄拥有限公司

  及其儿分店

  不超越1000

  销特价而沽产品(包装件、塑压件等)或

  供劳动政

  不超越67455

  接受效力动

  工程检修、绿募化、保洁费、酒店服

  政

  不超越4150

  PDP产品付托开辟费等

  不超越1500

  接受、供效力动

  公司向相干方彼此出赁资产

  不超越2000

  购置商品或接受

  劳动政

  购置平板电视屏电路板组件等或接

  受劳动政

  不超越89500

  算计

  不超越165605

  公司估计2012年全年日日相干买进卖金额为180510万元,2012年还愿突发金额

  为116435.8万元,2012年还愿突发金额不超越估计金额。

  二、相干方伸见及相干相干

  1、四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司

  公司名称:四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司

  报户口地址:四川节绵阳市高新技术产业开辟区

  公司典型:拥有限责公司(国拥有独资)

  

  报户口本钱:89,804万元人民币

  法定代理人:赵勇

  工商报户口吊销证号:510700000004075

  税政吊销证号码:川国税绵字510700720818660号

  川地税绵字510700591411249号

  设置日期:1995年6月16日

  长虹集儿子团弄于1995年6月由长虹厂改制设置,2000年长虹集儿子团弄终止了规范报户口。

  主营事情范畴为:创造销特价而沽家用电器、汽车电器、电儿子产品及元器件、电儿子信息网绕

  产品、电儿子商政、时新材料、电触动产品、环保设备、畅通信传输设备,公司产品辅弼材

  料及相干技术的进出口产事情,海报设计、创造,五金提交电、修盖材料、募化工产品销特价而沽,

  仓储、陆运,电儿子产品检修,日用电器、日用金属产品、燃气器、电工器材创造、

  销特价而沽,房地产开辟。

  2、四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司首要儿分店

  (1)四川长虹欣锐科技拥有限公司

  该公司报户口地址:四川节广元市经济开辟区,报户口本钱:14975万元,法定代表

  人:郑光清,首要经纪范畴:平板电源的消费销特价而沽,四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司直接

  持拥有该公司60.10%股权。

  (2)四川世纪副虹露示器件拥有限公司

  该公司报户口地址:四川节绵阳市高新区绵兴东方路35号,报户口本钱:180000万元,

  法定代理人:赵勇,首要经纪范畴:黑色露示器件等研发、创造及销特价而沽,四川长虹电

  儿子集儿子团弄拥有限公司持拥有该公司80%股权。

  (3)四川佳虹实业拥有限公司

  该公司报户口地址:四川节绵阳市装置昌正西路10号,报户口本钱:200万元,法定代

  表人:胥邦君,首要经纪范畴:绿募化、保洁、房屋中介经纪效力动等,四川长虹电儿子集儿子

  团弄拥有限公司持拥有该公司99%股权。

  (4)四川长虹国际酒店拥有限责公司

  该公司报户口地址:四川节绵阳市高新区,报户口本钱:3000万元,法定代理人:

  杨学军,首要经纪范畴:供餐饮、歇宿效力动等,四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司持拥有该

  公司70%股权。

  (5)洞八壹电儿子集儿子团弄拥有限公司

  

  该公司报户口地址:四川节广元市122信箱,报户口本钱:75374万元,法定代理人:

  罗仲,首要经纪范畴:设备、洞部件、绵软件、工模具、各类电儿子产品设计、消费、销

  特价而沽、五金提交电、募化工(不含危募化品)、佰货、针纺织品、修盖材料销特价而沽;基地勘验设

  计(限分儿子机构)及信息咨询效力动。四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司持拥有该公司100%股

  权。

  (6)四川寰宇实业拥有限公司

  该公司报户口地址:广元市利州区奔月路,报户口本钱:5000万元,法定代理人:张华

  生,首要经纪范畴:房地产开辟、房屋修盖工程破土尽接修盖装修修饰工程;电儿子专

  用设备、数字微波同步传输设备、畅通信设备及工模具的设计、消费、销特价而沽。该公司为

  洞八壹电儿子集儿子团弄拥有限公司全资儿分店。

  相干相干:四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司为本公司第壹父亲股东方,根据上海证券买进卖

  所《股票上市规则》拥关于规则,四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司及其儿分店属于本公司关

  联法人。

  践条约才干剖析:四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司及其儿分店资信情景良好,根据其财

  政及经纪情景和历年还愿践条约情景剖析,均具拥有充分的践条约才干。

  2013年公司估计与四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司及其儿分店之间的日日相干买进卖

  尽和不超越165605万元。

  叁、官价政策和官价根据

  本公司与相干方的买进卖将本着公允买进卖的绳墨,以市场标价干为官价基础,以合

  同的方法皓白各方的权利和工干。

  四、相干买进卖目的及对公司的影响

  上述日日相干买进卖均为本公司与相干方之间的持续的、日日性相干买进卖,是在平

  等、互利的基础上终止的,不伤害上市公司利更加,不会对公司本期及不到来的财政情景

  和经纪效实产生严重影响,也不会影响公司的孤立性。

  五、相干买进卖协议的签名情景

  当前,公司与各相干方就2013年日日相干买进卖估计臻了初步意图,待股东方父亲

  会审议经事先,公司将根据经纪事情需寻求与各相干方签名详细的事情合同。

  因本次相干买进卖金额尽和超越本公司经审计净资产的5%,根据《上海证券买进卖

  所股票上市规则》和本公司章程相干规则,本次相干买进卖还需得到公司股东方父亲会的批

  准,与该项买进卖拥有厉害相干的相干股东方将僵持在股东方父亲会上对该议案的开票权。

  

  以上提案曾经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什叁

  关于决定2013年度公司对片断控股儿分店供担保的提案

  即席股东方:

  我受公司董事会付托,向父亲会干《关于决定2013年度对片断控股儿分店供担

  保的提案》的报告。

  为顶持各儿分店的展开,在对各儿分店的载利才干、偿债才干惠风险等各方面综

  合剖析的基础上,公司董事会赞同2013年度对片断控股儿分店供壹定的信誉担保

  额度,担保限期为己公司股东方父亲会同意之日宗到下壹年度股东方父亲会召开之日止,详细

  皓细如次:

  单位:万元

  公司名称

  2013年担保额度

  币种

  2012岁末了资产拉亏空比值

  四川长虹网绕科技拥有限责公司

  5000

  RMB

  62.60%

  四川长虹电儿子体系拥有限公司

  12500

  RMB

  70.83%

  广东方长虹电儿子拥有限公司

  40000

  RMB

  68.25%

  华意紧收缩机股份拥有限公司

  45000

  RMB

  76.38%

  广东方长虹数码科技拥有限公司

  3000

  RMB

  42.19%

  四川长虹电源拥有限责公司

  12500

  RMB

  25.48%

  长虹(香港)贸善拥有限公司

  21000

  USD

  93.43%

  四川长虹器件科技拥有限公司

  5000

  RMB

  68.24%

  四川虹锐电工拥有限责公司

  2000

  RMB

  82.58%

  四川虹欧露示器件拥有限公司

  80000

  RMB

  84.96%

  14500

  USD

  四川长虹民生物流动拥有限责公司

  4000

  RMB

  57.80%

  四川长虹置业拥有限公司

  10000

  RMB

  94.99%

  四川长虹照皓技术拥有限公司

  3000

  RMB

  59.85%

  

  四川长虹新触动力科技拥有限公司

  2000

  RMB

  32.19%

  算计

  224000

  RMB

  35500

  USD

  上述控股儿分店中,关于本公司已为其供担保的,在担保限期服满后,赞同公

  司将在上述核定的额度及限期内为该片断控股儿分店供续保。

  以上提案经公司董事会审议经度过,即兴提提交股东方父亲会,请予以审议。

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什四

  即席股东方:

  父亲家好!我受公司董事会付托,向父亲会干四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司提提交的《关

  于四川长虹电器股份拥有限公司与四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司签名金融效力动协议的提

  案》的报告。

  壹、四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司提提交的《关于四川长虹电器股份拥有限公司与四川

  长虹集儿子团弄财政拥有限公司签名金融效力动协议的提案》详细情节如次:

  (壹)设置财政公司和拟签名金融效力动协议的情景伸见

  四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司(以下信称“长虹集儿子团弄”)和四川长虹电器股份拥有限

  公司(以下信称“四川长虹”)拟壹道以即兴金出产资设置四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司(以

  下信称“财政公司”),财政公司报户口本钱为10亿元,就中,长虹集儿子团弄出产资50000万

  元,占报户口本钱的50%,长虹股份出产资50000万元,占报户口本钱的50%。

  2013年2月长虹集儿子团弄与四川长虹壹道出产资设置财政公司的央寻求已得到中国银行

  业监督办委员会(以下信称“中国银监会”)《关于四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司筹建

  企业集儿子团弄财政公司的批骈》(银监骈〔2013〕81号),同意长虹集儿子团弄筹建企业集儿子团弄财政

  公司。长虹集儿子团弄将在收到此批骈之日宗六个月内完成筹建工干。当前财政公司已向中

  国银监会提提交停业央寻求材料,估计财政公司将于近期成立停业。为了做好停业预备工

  干,加以快铰进财政公司事情展开,经与四川长虹对等沟畅通,拟制了《四川长虹电器股

  份拥有限公司与四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司金融效力动协议》(以下信称“金融效力动协

  议”)。在财政公司得到《金融容许证》和《企业单位营业照》后,财政公司将向四

  川长虹及其下面儿分店(不带拥有:深圳证券买进卖所上市的合肥菱股份拥有限公司、华

  意紧收缩机股份拥有限公司和香港结合买进卖所上市的长虹佳华控股拥有限公司)供壹系列

  金融效力动,带拥有存贷款效力动、存贷款效力动、票据贴即兴效力动、担保效力动、结算效力动及银监会

  同意的财政公司却从事的其他事情。

  四川长虹与财政公司均为长虹集儿子团弄还愿把持的公司,根据《上海证券买进卖所股票

  上市规则》,四川长虹与财政公司签名金融效力动协议,将结合四川长虹的相干买进卖。

  (二)金融效力动协议的首要情节

  1、效力动绳墨

  遵循对等己愿、优势互补养、互利互惠、壹道展开及共赢的绳墨终止合干。四川长

  虹拥有权根据己己己的事情需寻求,己主选择供存放存贷款及相干金融效力动的金融机构,己主

  决议存放存贷款金额以及提存贷款的时间。

  2、效力动情节

  

  财政公司向四川长虹供壹系列金融效力动,带拥有但不限于存贷款效力动、结算效力动、

  存贷款效力动、票据贴即兴效力动、担保及中国银监会同意的财政公司却从事的其他事情,具

  体事情如次:

  ⑴操持财政和融资顾讯问、信誉签证及相干的咨询、代劳动事情;

  ⑵援助成员单位完成买进卖款的收付;

  ⑶经同意的保管代劳动事情;

  ⑷对成员单位供担保;

  ⑸对成员单位操持票据接兑与贴即兴;

  ⑹操持成员单位外面部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

  ⑹吸取成员单位的存贷款;

  ⑻对成员单位存贷款及融资出赁;

  ⑼操持成员单位的付托存贷款及付托投资;

  ⑽在财政公司得到外面汇办局同意却供结特价而沽外面汇效力动的前题下,对成员单位提

  供结特价而沽外面汇效力动;

  ⑾中国银行业监督办委员会同意的其他事情。

  3、估计金额

  ⑴己本协议违反灵之日以后叁年的拥有效期内,每壹日长虹股份公司及下面匪上市儿子

  公司向财政公司存放入之每日最高存贷款余额(带拥有应计儿利及顺手续费)不超越人民币50

  亿元;

  ⑵己本协议违反灵之日以后叁年的拥有效期内,每壹日长虹股份公司及下面匪上市儿子

  公司在财政公司最高不发还存贷款本息不超越人民币50 亿元。

  4、协议限期

  协议拥有效期为叁年。

  5、官价绳墨

  财政公司向长虹股份公司供的金融效力动,官价遵循公允靠边的绳墨,不高于市

  场公允标价或中国人民银行规则的规范。详细为:

  ⑴关于存贷款效力动:财政公司吸取长虹股份公司存贷款的利比值,应不低于事先中国人

  民银行就该种类存贷款规则的利比值下限,亦不低于任何中国首要孤立商银行向长虹股

  份公司供同宗类存贷款效力动所决定的利比值。

  

  ⑵关于存贷款效力动:财政公司向长虹股份公司发放存贷款的利比值,应不高于事先中国

  人民银行就该典型存贷款规则的利比值下限,亦不高于任何中国首要孤立商银行向长虹

  股份公司供同宗类存贷款效力动所决定的利比值。

  ⑶关于结算效力动:财政公司为长虹股份公司供各项结算效力动收受的费,应不

  高于事先任何第叁方就同类效力动所收受的费。

  ⑷关于其他效力动:财政公司为长虹股份公司供其他效力动所收受的费,应不高

  于中国人民银行就该典型效力动规则应收受的费下限(如使用),亦不高于任何第叁

  标注的目的长虹股份公司供同宗类效力动所收受的费。

  (叁)对四川长虹的影响

  财政公司为四川长虹供金融效力动,有益于四川长虹拓展融资渠道,投降低融资成

  本;有益于经度过装置然、高效的财政办效力动,提升四川长虹资产运用效力、财政办

  水装置然装置祥本钱运营才干;有益于四川长虹的持续良性展开。

  财政公司从事的匪银行金融事情属于国度金融体系的壹派断,受到国度接管机关

  的持续、严峻接管,同时在金融效力动协议中皓白创制了风险把持及风险预缓急机制以保

  证长虹股份公司的资产装置然。

  财政公司向四川长虹供的效力动情节是根据四川长虹还愿经纪需寻求及不到来事情

  规划决定的,根据协议商定,财政公司向四川长虹供的各类金融效力动官价遵循公允

  靠边的绳墨,不高于市场公允标价或中国人民银行规则的规范。同时,四川长虹向财

  政公司存放入的每日最高存贷款载余及财政公司向四川长虹任命出产之每日最高不发还存贷款

  载余,亦根据四川长虹与商银行突发的存放存贷款事情的历史数据及事情展开需寻求确

  定。财政公司在协议中保障四川长虹在财政公司资产的孤立及敏捷调理,故此,不会

  对四川长虹的孤立性形成影响。

  (四)提请四川长虹股东方会审议事项

  为提高资产办运用效力,投降低融本钱钱,更好地融合产业本钱和金融本钱,建

  议四川长虹与财政公司签名金融效力动协议。

  以上提案,请四川长虹董事会提请四川长虹2012年度股东方父亲会审议。

  二、四川长虹董事会意见

  根据《公司法》、《上市公司股东方父亲会事规则》和《公司章程》的规则:孤立或

  者算计持拥有公司3%以上股份的股东方,却以在股东方父亲会召开10新来提出产临时提案并书

  面提提交招集儿子人。经核对,当前四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司持拥有本公司股票

  1,070,723,925股,占公司尽股本的23.19%,且其提案情节不超越产相干法度法规和《公

  

  司章程》的规则及股东方父亲会职权范畴,四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司提出产添加以临时提案

  的央寻求适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会事规则》及《公司章程》的相干规则。

  故此公司董事会赞同将该临时提案提提交公司2012年度股东方父亲会审议。

  即兴将四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司提提交的《关于四川长虹电器股份拥有限公司与四川

  长虹集儿子团弄财政拥有限公司签名金融效力动协议的提案》提提交股东方父亲会,请予以审议。

  谢谢即席!

  附件:《金融效力动协议》

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  文件之什四附件:

  金融效力动协议

  甲方:四川长虹电器股份拥有限公司

  法定代理人: 赵勇

  畅通信地址:绵阳市绵兴东方路35号

  邮政编码:621000

  联绕电话:

  联绕传真:

  乙方:四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司

  法定代理人:余晓

  畅通信地址:绵阳市绵兴东方路35号

  邮政编码:621000

  联绕电话:

  联绕传真:

  鉴于:

  1.甲方释义:指四川长虹电器股份拥有限公司及其下面儿分店,不带拥有:合肥

  菱股份拥有限公司、华意紧收缩机股份拥有限公司、长虹佳华控股拥有限公司。

  2.甲方干为依法成立并合法存放续的股份拥有限公司,于1994年3月 11日在证券

  买进卖所挂牌上市买进卖,为优募化财政办、提高资产运用效力、投降低融本钱钱和融资风

  险,拟与乙方终止合干,由乙方为其供相干金融效力动。

  3.乙方干为依法成立并合法存放续的财政公司,具拥有公厚的资产主力和金融效力动

  阅历,在得到《金融容许证》和《企业单位营业照》后,将向甲方供壹系列金融

  效力动,带拥有存贷款效力动、结算效力动、存贷款效力动、贴即兴效力动、担保效力动及银监会同意的财

  政公司却以从事的其他事情。

  4.甲、乙副方均为四川长虹电儿子集儿子团弄拥有限公司直接控股的儿分店。为了皓白甲、

  乙副方的权利工干,甲、乙副方根据《中华人民共和国民法畅通则》、《中华人民共和国

  合同法》等相干法度、法规的规则,本着对等己愿、老实信誉的绳墨,经对等、友朋

  协商不符,壹道签名本协议。

  壹、合干绳墨

  1.甲、乙副方赞同终止合干,由乙方依照本协议商定为甲方供相干金融效力动。

  2.甲、乙副方彼此视敌顺手为要紧的合干同伙,充分发挥动在各己范畴的优势,畅通

  度过事情合干臻壹道展开,完成合干副方利更加最父亲募化。

  3.甲、乙副方赞同确立高层活期会面制度和拥有效的沟畅通机制,即时提交流动事情信

  

  息及合干情景。

  4.甲方拥有权根据己己己的事情需寻求,己主选择供存放存贷款及相干

  金融效力动的金融机构,己主决议存放存贷款金额以及提存贷款的时间。

  5.甲、乙副方应遵循对等己愿、优势互补养、互利互惠、壹道展开及共赢的绳墨

  终止合干并实行本协议。

  二、效力动情节

  乙标注的目的甲方供壹系列金融效力动,带拥有但不限于存贷款效力动、结算效力动、存贷款效力动、

  票据贴即兴效力动、担保及中国银监会同意的财政公司却从事的其他事情,详细事情如次:

  (1)操持财政和融资顾讯问、信誉签证及相干的咨询、代劳动事情;

  (2)援助甲方完成买进卖款的收付;

  (3)经同意的保管代劳动事情;

  (4)对甲方供担保;

  (5)对甲方操持票据接兑与贴即兴;

  (6)操持甲方外面部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

  (7)吸取甲方的存贷款;

  (8)对甲方存贷款及融资出赁;

  (9)操持甲方的付托存贷款及付托投资;

  (10) 在财政公司得到外面汇办局同意却供结特价而沽外面汇效力动的前题下, 对甲方提

  供结特价而沽外面汇效力动;

  (11)中国银行业监督办委员会同意的其他事情。

  叁、效力动标价

  乙标注的目的甲方供的金融效力动,官价遵循公允靠边的绳墨,不高于市场公允标价或

  中国人民银行规则的规范。详细为:

  (1)关于存贷款效力动:乙方吸取甲方存贷款的利比值,应不低于事先中国人民银行就该

  种类存贷款规则的利比值下限,亦不低于任何中国首要孤立商银行向甲方供同宗类存放

  款效力动所决定的利比值。

  (2)关于存贷款效力动:乙标注的目的甲方发放存贷款的利比值,应不高于事先中国人民银行就

  该典型存贷款规则的利比值下限,亦不高于任何中国首要

  孤立商银行向甲方供同宗类存贷款效力动所决定的利比值。

  (3)关于结算效力动:乙方为甲方供各项结算效力动收受的费,应不高于事先任

  何第叁方就同类效力动所收受的费。

  (4)关于其他效力动:乙方为甲方供其他效力动所收受的费,应不高于中国人民

  银行就该典型效力动规则应收受的费下限(如使用),

  亦不高于任何第叁标注的目的甲方供同宗类效力动所收受的费。

  

  四、买进卖限额

  甲乙副方出产于财政把持和买进卖靠边性方面的考虑,关于甲方与乙方之间终止的存放

  款、存贷款金融效力动买进卖金额干出产相应限度局限,甲方应援助乙方监控实施该等限度局限。相应

  限度局限详细如次:

  (1)己本协议违反灵之日以后叁年的拥有效期内每壹日甲标注的目的乙方存放入之每日最高存放

  款余额(带拥有应计儿利及顺手续费)不超越人民币50 亿元;

  (2)己本协议违反灵之日以后叁年的拥有效期内每壹日甲方在乙方最高不发还存贷款本

  息不超越人民币50 亿元。

  五、乙方的允诺言

  1.保障甲方寄存放于乙方存贷款的装置然和孤立,甲方却天天顶取运用,不受任何限度局限。

  2.乙方匹配甲方实行相干买进卖的决策以次和信息说出工干。

  3.乙方将依照本协议商定为甲方供优质、高效的金融效力动,并根据甲方还愿

  需寻求为甲方设计特点募化的效力动方案。

  4.出产即兴以下境地之壹代,乙方将于2个工干日内封皮畅通牒甲方,并采取主意避免

  避免损违反突发容许扩展:

  (1)乙方出产即兴违反《企业集儿子团弄财政公司办方法》中第31条、第32条、或第33

  条规则的境地;

  (2)乙方任何壹个财政目的不快宜《企业集儿子团弄财政公司办方法》第34条规则

  的要寻求;

  (3)乙方突发挤提存贷款、届期债不能顶付、父亲额存贷款逾期或担保垫款、电脑系

  统严重错误、被尽先掳掠或诈骗、董事或初级办人员触及严重违纪、刑事案件等严重事

  项;

  (4)乙方突发能影响正日经纪的严重机构变募化、股权买进卖容许经纪风险等事项;

  (5)乙方对单壹股东方发放存贷款余额超越乙方报户口本钱金的 50%或该股东方对乙方

  的出产资额;

  (6)甲方在乙方的存贷款余额占乙方吸取的存贷款余额的比例超越 70%;

  (7)乙方的股东方对乙方的拉亏空逾期 1 年以上不发还;

  (8)乙方出产即兴严重顶付危急;

  (9)乙方当年载余超越报户口本钱金的 30%或就续 3 年载余超越报户口本钱金的

  10%;

  (10)乙方因犯法违规受到中国银行业监督办委员会等接管机关的行政处罚;

  (11)乙方被中国银行业监督办委员会责令终止整顿理;

  (12)其他能对甲方寄存放资产带到来装置然凹隐患的事项。

  六、守口如瓶章

  1.甲、乙副方不符赞同,对在实行本协议经过中知悉的敌顺手的商凹隐秘和其他

  

  凹隐秘担负守口如瓶工干,不经敌顺手赞同,不得向第叁方终止泄露容许终止不符理运用,相

  关法度、法规和接管机关的规范性文件另拥有规则的摒除外面。

  2.摒除本协议另拥有商定外面,甲、乙副方在本协议项下的守口如瓶工干直到相干信息资

  料由敌顺手地下容许还愿上曾经地下容许进入公知范畴时止。

  七、协议的违反灵、变卦和摒除

  1.本协议经副方签名并经度过相干法度以次后违反灵,拥有效期叁年。

  2.本协议经副方协商不符并臻封皮协议却以变卦和摒除,在臻封皮协议以

  前,本协议章依然拥有效。

  3.本协议片断章拥有效容许不成实行的,不影响其他章的效力。

  八、争议处理

  1.凡因签名及实行本协议所突发的或与本协议拥关于的所拥有争议、纠纷或索赔,

  副方应协商处理。

  2.协商不能处理的,任何壹方均却将争议提提交绵阳仲裁剪委员会,依照绵阳仲裁剪

  委员会届期拥有效的仲裁剪规则终止仲裁剪,仲裁剪的结实是结局的,对副方均拥有条约束力。

  九、其他

  本协议壹式两份,甲、乙副方各执壹份,每份具拥有平行效力。

  甲方:四川长虹电器股份拥有限公司

  法定代理人/任命权代表:

  签条约时间: 年 月 日

  乙方:四川长虹集儿子团弄财政拥有限公司

  法定代理人/任命权代表:

  签条约时间: 年 月 日

  

  文件之什五

  关于提请2012年度股东方父亲会即兴场会审议各项议案的报告

  即席股东方:

  依照四川长虹电器股份拥有限公司关于召开2012年度股东方父亲会的畅通牒公报所列皓

  的议题,公司董事会、监事会已就拥关于提案向本次股东方父亲会干了报告。

  当今请即席股东方及股东方代劳动人对各项议案终止审议,并按所持拥有表决权股份的数

  量对各项议案终止逐项表决。

  谢谢即席!

  四川长虹电器股份拥有限公司董事会

  二〇壹叁年六月二什七日

  

  中财网

  

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